发现 问答
发起
  • 提问
  • 文章
文章
更多
  • 专家
  • 话题
  • 财富榜
  • 商城
  • 首页 (current)
  • 问答
  • 文章
  • 话题
  • 商城
搜索
  • 登录
  • 注册
受益所有人

暂无介绍

  • 问答
  • 文章
  • 百科
2回答
500浏览
  • 艾玛在梦幻岛 2018-11-29 11:34:36

个体工商户的受益所有人判定

  • 受益所有人
1回答
388浏览
  • 骑士总冠军 2018-11-25 21:29:41

哪些非自然人客户可以不识别受益所有人?

  • 受益所有人
  • 235号文
  • 164号文
2回答
432浏览
  • 知秋 2018-11-23 20:27:12

企业股权特别分散,没有超过25%的持股人,是不是不用填写受益所有人?

  • 受益所有人

相关标签

  • 行政处罚
  • 反洗钱
  • 洗钱
  • FATF
  • 235号文
  • 尽职调查
  • 反洗钱法
  • 164号文
  • 大额交易
  • 企事业单位
  • 恐怖融资
  • 可疑交易
  • 欧盟反洗钱3号令
  • 受益所有人
  • 大额交易报告
  • 客户身份识别
  • 黑名单
  • 反洗钱监管
  • 受益所有人信息登记
  • 贩毒&洗钱
  • 洗钱工具
  • 中国人民银行
  • 身份识别
  • 证券行业
  • 风险

推荐用户

  • laq是只仓鼠
    laq是只仓鼠

    3 回答,5赞同

  • 小王子
    小王子

    2 回答,15赞同

  • admin
    admin

    2 回答,35赞同

  • 骑士总冠军
    骑士总冠军

    0 回答,0赞同

Bowner| 联系我们| 京ICP备12043083号-5| sitemap

发送私信