《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中有一句“原则上,按照我国反洗钱监管制度及 FATF 建议等反洗钱国际标准应纳入反洗钱监管范围的行业(职业),其洗钱风险通常较高。”,这里面的“应纳入反洗钱监管范围的行业(职业)”是哪些
1.“守门人”一类角色的职业,如律师,会计。
2.贵金属和房地产二手车交易商
3.赌场(线上线下)
4.PEP
5.现金密集型的行业
————————
欢迎老师们补充