洗钱风险较高的职业包括哪些?

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中有一句“原则上,按照我国反洗钱监管制度及 FATF 建议等反洗钱国际标准应纳入反洗钱监管范围的行业(职业),其洗钱风险通常较高。”,这里面的“应纳入反洗钱监管范围的行业(职业)”是哪些

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1 个回答

MableChow

1.“守门人”一类角色的职业,如律师,会计。

2.贵金属和房地产二手车交易商

3.赌场(线上线下)

4.PEP

5.现金密集型的行业

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  • zn惠民 提出于 2019-08-09 11:27

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