Susan -- 管理员
Susan -- 管理员

性别: 北京 - 北京市 注册于 2018-11-22

向TA求助
160金币数
440 经验值
4个粉丝
主页被访问 560 次

最近动态

2019-02-25 18:04 发表了文章

2019-02-20 14:33 发表了文章

2019-02-18 11:16 发表了文章

2019-01-21 15:44 发表了文章

2019-01-15 15:33 发表了文章

2019-01-07 11:52 发表了文章

2018-12-24 16:13 发表了文章

2018-12-17 18:19 回答问题

大额交易:对当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当报送大额交易报告。 可疑交易:金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。即以“合理怀疑”为基础开展可疑交易报告工作。 欢迎各位老师补充

2018-12-12 18:13 回答问题

赞同楼上回复+1

2018-12-11 13:51 回答问题

对于外国政要,支付机构除采取正常的客户身份识别外,还应当采取强化身份识别措施: 1.建立适当的风险管理系统,确定是否为外国政要。 2.建立业务关系前,获得高级管理层的批准或授权。 3.进一深入了解客户财产和资金来源。 4.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。