2019-03-06 11:09 发表了文章

2019-01-24 18:02 回答问题

可以把单位的法人做为受益所有人，供参考

2019-01-07 11:07 发表了文章

2019-01-04 16:42 回答问题

以下几种情形供作参考： 1.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出; 2.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符; 3.资金收付流向与企业经营范围明显不符; 4.企业日常收付与企业经营特点明显不符; 5.周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符; 6.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付; 7.长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付;短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款; 8.存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符; 9

2018-12-06 18:25 回答问题

国籍也要登记的吧

2018-12-06 18:23 发起提问

2018-12-01 15:00 回答问题

看过一篇文章，有一位金立的大债主就说刘的行为涉嫌洗钱

2018-11-28 10:54 发起提问

2018-11-28 10:44 回答问题

楼上的回答+1，补充：这个按照事情的严重程度来定 ，比如大额交易的数额是多少，导致洗钱 诈骗等犯罪发生的，机构和负责的个人、 高级管理人员都会受到处罚，这个在央行公布的反洗钱行政处罚里都有数额可以参考。

2018-11-28 10:39 回答问题

以前是5个工作日，现在是及时！及时！及时！