2019-02-15 13:41 发表了文章

2019-01-22 13:36 回答问题

1、现金密集型行废品业（如废品收购、旅游、零售等行业）； 2、艺术品收藏及拍卖行业； 3、客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系亲密人等属于外国政要；4、影视娱乐行业；5、会计师事务所；6、其他行业（职业）风险因素。（欢迎各位老师进行补充完善*^▽^*)

2019-01-11 17:53 回答问题

百度网盘：反洗钱微电影《以为》https://pan.baidu.com/s/1Ey4TaCNjYdgTcJfN0sNk1g

2019-01-10 16:24 发表了文章

2018-12-05 16:44 发起提问

2018-12-05 15:16 关注了问题

2018-12-05 14:57 回答问题

        第三十二条 金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款：     （一）未按照规定履行客户身份识别义务的；     （二）未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；     （三）未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的；     （四）与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的；     （五

2018-12-04 10:36 关注了问题

2018-12-04 10:22 发起提问

2018-12-03 17:15 回答问题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007年6月21日  中国人民银行  中国银行业监督管理委员会  中国证券监督管理委员会  中国保险监督管理委员会令  [2007] 第2号）中第二十九条规定：第二十九条  金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录：（一）客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。（二）交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低