2019-01-22 16:58 发表了文章

2018-12-10 11:21 回答问题

就上述这件事情中，个人感觉利用私对私之间交叉 反复转账洗钱的可能性很小

2018-12-10 11:20 发表了文章

2018-12-06 13:21 关注了问题

2018-12-06 13:21 关注了问题

2018-12-05 18:06 发起提问

2018-11-29 11:34 发起提问

2018-11-29 11:31 回答问题

一直都是要求做反洗钱宣传的吧。 可以在网点摆放一些宣传材料，小册子 三折页什么的，电子屏上也可以轮播一些标语如：宣传“依法打击洗钱犯罪，营造良好金融环境”等。 现在线上宣传的渠道也挺多的，比如自己行里的微信公众号上可以搞一些小的抽奖活动，奖品就是跟反洗钱宣传相关的扑克牌一类的，还有美篇，让其它部门的同事也帮忙转发一下，扩大影响。再有可以找当地的媒体报道一下，或者进社区做做普及活动。

2018-11-23 20:42 发起提问

2018-11-22 22:05 发起提问