【视频】反洗钱——非自然人客户如何配合金融机构识别受益所有人身份

给大家分享一个非常好的反洗钱知识学习视频。

30种洗钱方式整理 有的并不常见

洗钱,这一罪名在很多国家和地区都是非常严重的罪行,香港和大陆也不例外,而近些年爆发的香港本地银行账户关停潮,也是因这一问题而起。但在很多情况下,洗钱的参与方,并没有意识到自己已经涉及了洗钱行为。以下是整理了最常见的几种洗钱方式,共大家参考。

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  • 故西
  • 发布于 2018-12-14 11:05
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【视频】反洗钱宣传片之——加强开户管理

机智如大蜀票号的柜员小姐姐,冒用他人身份证件开户?拒绝!

提高反洗钱客户身份识别的有效性

客户身份识别作为反洗钱三大核心义务之一,是义务机构做好反洗钱工作的第一道防线。近年来,国际国内反洗钱形势更为严峻,义务机构客户身份识别工作的有效性亟待提高。

【视频】反洗钱宣传片之——如实提供身份信息

中国人民银行营业管理部拍的【反洗钱宣传片】,非常有意思,通过三国人物“诸葛亮”等众人演示了加强开户管理,开户实如实提供身份信息等知识的普及。有趣又使用的反洗钱知识普及来喽

尽职调查实用网站汇总

主体信息查询 (一)国家工商总局“全国企业信用信息公示系统” (二)各省市级工商局网站 (三)各省市信用网 (四)全国组织机构代码管理中心 (五)建筑业资质查询 (六)国家食品药品监...

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  • 发布于 2018-11-23 20:55
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人民银行副行长范一飞出席国务院政策例行吹风会介绍取消企业开户许可有关情况并答记者问

2019年1月9日上午,中国人民银行副行长范一飞出席国务院政策例行吹风会,介绍取消企业开户许可有关情况,并回答记者提问。人民银行办公厅主任兼人民银行新闻发...

FATF全会:2019年2月17至22日

根据FATF议事规则,每年召开三次全会2019年2月17至22日,来自205个司法管辖区、国际货币基金组织(IMF)、联合国(UN)、世界银行(World Bank)等国际组织的800多名官员将赴巴黎参加FATF全会。

经典洗钱案例

温州夫妻非法吸存3.8亿元 被曝投资煤矿洗钱

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  • 故西
  • 发布于 2019-01-14 16:18
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反洗钱在行动:一分钟教你认识反洗钱

什么是洗钱? 洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。

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  • admin
  • 发布于 2018-11-22 18:38
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案例:个人银行卡成诈骗团伙“洗钱”工具 涉案金额达数百万元

如果你遇到有人在网上高价收购银行卡、身份证信息,可要多留个心眼了,这东西可能沦为诈骗分子洗钱的工具。

金融知识小课堂||反洗钱“受益所有人”需要知道的那些事

一、受益所有人概念及相关规定 二、追溯、逐层深入 三、义务机构收集、客户提供 四、已有证明材料是否需重新提供 五、禁止条款 六、信息安全及保密 七、一些对于现状的思考

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  • 发布于 2018-11-22 22:27
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两会 | 央行郭新明:建议修订《中华人民共和国反洗钱法》

记者3月4日获悉,全国人大代表、人民银行南京分行行长郭新明今年两会带来了《关于研究修订<中华人民共和国反洗钱法>的建议》。

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  • 太阳花
  • 发布于 2019-03-06 11:09
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FATF通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告,将柬埔寨列入反洗钱高风险国家。

FATF通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告,将柬埔寨列入反洗钱高风险国家。

张家口女子因贩毒洗钱被通缉?“检察官”让其转出500万!真相确……

骗子冒充公检法机关?! 这绝对不是第一个上当受骗的人。切记:电话办案要求转账都是骗局。

央行公布反洗钱处罚信息——2018年10月-11月

2018年10月-11月,央行36个分支机构共开出47张“罚单”,罚款总金额合计1394.26万,比上个月处罚总金额高出约634万。

一图看懂2018年和2019年的央妈

一图看懂2018年和2019年的央妈

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反洗钱交流互动平台【AML-BBS】上线啦!迎各位入驻,我们一起交流问答、互动分享,打造反洗钱行业最牛掰的知识根...

欧盟发布反洗钱高风险第三方国家/地区名单,引起美国强烈反弹和抗议

本月,欧盟发布了其新一期的反洗钱高风险第三方国家/地区名单,将4个美国的地区(美属萨摩亚、关岛、波多黎各和美属维京群岛)纳入了该名单。

哪些特定非金融机构和社会组织需要履行反洗钱义务?

哪些特定非金融机构和社会组织需要履行反洗钱义务?需要履行什么样的反洗钱义务?