两会 | 央行郭新明：建议修订《中华人民共和国反洗钱法》

记者3月4日获悉，全国人大代表、人民银行南京分行行长郭新明今年两会带来了《关于研究修订<中华人民共和国反洗钱法>的建议》。

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• 太阳花
• 发布于 2019-03-06 11:09
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FATF通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告，将柬埔寨列入反洗钱高风险国家。

FATF通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告，将柬埔寨列入反洗钱高风险国家。

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• Susan -- 管理员
• 发布于 2019-02-25 18:04
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23亿"可疑存款"！香港证监会出手打击洗钱：国信证券香港子公司被罚1520万

据香港证监会的通告显示，国信证券（香港）经纪有限公司因违反有关打击洗钱的监管规定而遭证监会谴责及罚款1520万元。

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• Susan -- 管理员
• 发布于 2019-02-20 14:33
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FATF全会：2019年2月17至22日

根据FATF议事规则，每年召开三次全会2019年2月17至22日，来自205个司法管辖区、国际货币基金组织（IMF）、联合国（UN）、世界银行（World Bank）等国际组织的800多名官员将赴巴黎参加FATF全会。

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• Susan -- 管理员
• 发布于 2019-02-18 11:16
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欧盟发布反洗钱高风险第三方国家/地区名单，引起美国强烈反弹和抗议

本月，欧盟发布了其新一期的反洗钱高风险第三方国家/地区名单，将4个美国的地区（美属萨摩亚、关岛、波多黎各和美属维京群岛）纳入了该名单。

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• 长耳朵猪
• 发布于 2019-02-15 13:41
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【快讯】美国标普公司率先杀入中国信用评级市场

美国标普全球公司获准进入中国信用评级市场

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• Baozipu
• 发布于 2019-01-29 15:39
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张家口女子因贩毒洗钱被通缉？“检察官”让其转出500万！真相确……

骗子冒充公检法机关？！ 这绝对不是第一个上当受骗的人。切记：电话办案要求转账都是骗局。

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• 艾玛在梦幻岛
• 发布于 2019-01-22 16:58
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一图看懂2018年和2019年的央妈

一图看懂2018年和2019年的央妈

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• Susan -- 管理员
• 发布于 2019-01-21 15:44
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《红色通缉》第五集《筑坝》：“佯装”出国 聪明反被聪明误

中央纪委国家监委宣传部、中央广播电视总台央视联合摄制的五集电视专题片《红色通缉》，于1月10日至14日在央视综合频道晚间八点档黄金时间播出，今天第五集《筑坝》，通过防逃工作中的典型案例，告诉你防逃堤坝的作用。

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• Susan -- 管理员
• 发布于 2019-01-15 15:33
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经典洗钱案例

温州夫妻非法吸存3.8亿元 被曝投资煤矿洗钱

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• 故西
• 发布于 2019-01-14 16:18
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人民银行副行长范一飞出席国务院政策例行吹风会介绍取消企业开户许可有关情况并答记者问

2019年1月9日上午，中国人民银行副行长范一飞出席国务院政策例行吹风会，介绍取消企业开户许可有关情况，并回答记者提问。人民银行办公厅主任兼人民银行新闻发...

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• 长耳朵猪
• 发布于 2019-01-10 16:24
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【视频】反洗钱宣传片之——加强开户管理

机智如大蜀票号的柜员小姐姐，冒用他人身份证件开户？拒绝！

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• Susan -- 管理员
• 发布于 2019-01-07 11:52
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FATF发布《证券行业风险为本指引》

金融行动特别工作组（FATF）在2018年10月全会后发布了《证券行业风险为本指引》

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• 太阳花
• 发布于 2019-01-07 11:07
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提高反洗钱客户身份识别的有效性

客户身份识别作为反洗钱三大核心义务之一，是义务机构做好反洗钱工作的第一道防线。近年来，国际国内反洗钱形势更为严峻，义务机构客户身份识别工作的有效性亟待提高。

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• Susan -- 管理员
• 发布于 2018-12-24 16:13
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“三反”亮剑深圳特区 筑就风险防控长城

说明：本篇文章转载至《中国金融新闻网》 人行深圳市中支打造银警税合作长效机制　　 　　为全面贯彻落实国务院办公厅《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》和全国金融系...

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• 嗨过头的三水
• 发布于 2018-12-19 10:26
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30种洗钱方式整理 有的并不常见

洗钱，这一罪名在很多国家和地区都是非常严重的罪行，香港和大陆也不例外，而近些年爆发的香港本地银行账户关停潮，也是因这一问题而起。但在很多情况下，洗钱的参与方，并没有意识到自己已经涉及了洗钱行为。以下是整理了最常见的几种洗钱方式，共大家参考。

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• 故西
• 发布于 2018-12-14 11:05
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案例：个人银行卡成诈骗团伙“洗钱”工具 涉案金额达数百万元

如果你遇到有人在网上高价收购银行卡、身份证信息，可要多留个心眼了，这东西可能沦为诈骗分子洗钱的工具。

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• 艾玛在梦幻岛
• 发布于 2018-12-10 11:20
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贵州首例洗钱案在福泉宣判

因8294元报酬锒铛入狱真是得不偿失！

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• AML小兵
• 发布于 2018-12-07 16:19
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央行公布反洗钱处罚信息——2018年10月-11月

2018年10月-11月，央行36个分支机构共开出47张“罚单”，罚款总金额合计1394.26万，比上个月处罚总金额高出约634万。

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• Susan -- 管理员
• 发布于 2018-12-06 16:07
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1年10个亿！惊天洗钱案曝光，温哥华房地产成犯罪温床，直指中国人！

看到不错的一篇反洗钱文章，跟大家分享一下。

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• laq是只仓鼠
• 发布于 2018-12-06 14:51
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