本月，欧盟发布了其新一期的反洗钱高风险第三方国家/地区名单，将4个美国的地区（美属萨摩亚、关岛、波多黎各和美属维京群岛）纳入了该名单。
本月，欧盟发布了其新一期的反洗钱高风险第三方国家/地区名单。欧盟发布此名单的目标是确定在反洗钱/打击资助恐怖主义制度中存在战略缺陷的司法管辖区，因为这些国家/地区对欧盟的金融体系和内部商业市场的正常运营构成重大威胁。
欧盟的反洗钱高风险国家/地区名单会考虑国际反洗钱金融特别工作组（“FATF”）的名单并在此基础上进行充分评估后再进行增加，并在2017年版名单上做了更新，目前名单上共有23个司法管辖区，如下图所示：
最新一期欧盟反洗钱高风险名单所包含的国家/地区
The 23 jurisdictions are: |
序号 | 国家/地区(英文） | 国家/地区(中文） |
1 | Afghanistan | 阿富汗 |
2 | American Samoa | 美属萨摩亚 |
3 | The Bahamas | 巴哈马群岛 |
4 | Botswana | 博茨瓦纳 |
5 | Democratic People's Republic of Korea | 朝鲜 |
6 | Ethiopia | 埃塞俄比亚 |
7 | Ghana | 加纳 |
8 | Guam | 关岛 |
9 | Iran | 伊朗 |
10 | Iraq | 伊拉克 |
11 | Libya | 利比亚 |
12 | Nigeria | 尼日利亚 |
13 | Pakistan | 巴基斯坦 |
14 | Panama | 巴拿马 |
15 | Puerto Rico | 波多黎各 |
16 | Samoa | 萨摩亚 |
17 | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 |
18 | Sri Lanka | 斯里兰卡 |
19 | Syria | 叙利亚 |
20 | Trinidad and Tobago | 特立尼达和多巴哥 |
21 | Tunisia | 突尼斯 |
22 | US Virgin Islands | 美属维尔京群岛 |
23 | Yemen | 也门 |
*上述名单中黑色加粗的是FATF组织也公布的高风险国家/地区；红色加粗的是美国所属地区；
2月份的最新一期名单的发布直接引起美国财政部的强烈反弹和抗议。而引起美国强烈不满的最重要原因，就是欧盟将4个美国的地区（美属萨摩亚、关岛、波多黎各和美属维京群岛）纳入了该名单。在美国财政部的申明中，强调FATF才是打击洗钱恐怖主义融资和扩散融资的全球标准制定机构，而美国和欧盟都是FATF成员，都遵循同样严格的审查方法。美国认为欧盟制定其名单的过程与FATF的方法有鲜明反差，缺乏必须的充分评估，而且完全不提供质疑和反驳的机会就公布，所以认定“欧洲委员会在没有合理支持的情况下编制了一份与FATF名单不同的清单”。另外，美国认为其在实施FATF标准方面的承诺和行动延伸到所有美国领土。适用于美国大陆的相同反洗钱/打击资助恐怖主义法律框架也普遍适用于美国领土。
所以美国财政部不希望美国金融机构在其反洗钱/打击资助恐怖主义政策和程序中考虑欧盟委员会的名单。然而，美国银行家协会（“American Bankers Association”）担心欧盟的名单可能会对欧盟的银行或在欧盟开展业务的美国银行造成困难，因为这些银行在所列领土内的银行经营或拥有代理关系。
值得一提的是，唯一一个被纳入在FATF高风险名单中而没有出现在欧盟名单的国家是塞尔维亚。该国目前虽然不是欧盟国家，但却在积极进行加入欧盟的申请，并且欧盟也有意在后续扩盟时考虑接受。
文章来源：特别反洗钱
